Для субъектов финансового мониторинга: Восточно-Казахстанская область, 06 Декабря 2021 года - новости на сайте gurk.kz

Для субъектов финансового мониторинга

ВЕСЬМА ВАЖНО!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) относятся:

юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ); бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка - https://elicense.kz/ ), в категории «Финансы».

Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо пройти регистрацию в «кабинете СФМ» (ссылка - https://www.web-sfm.kfm.kz/, руководство использования кабинетом - https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf).

Ответственность за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.



Источник: ГУ «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области»


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

Комментарии

gurk.kz
<p><strong>ВЕСЬМА ВАЖНО!</strong></p> <p>Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан &laquo;О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма&raquo; (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) <strong>относятся</strong>:</p> юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ); бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. <p>Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить <strong>уведомление о начале или прекращении деятельности</strong> в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка - <a href="https://elicense.kz/">https://elicense.kz/</a> ), в категории &laquo;Финансы&raquo;.</p> <p>Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо <strong>пройти регистрацию в &laquo;кабинете СФМ&raquo;</strong> (ссылка - <a href="https://www.web-sfm.kfm.kz/">https://www.web-sfm.kfm.kz/</a>, руководство использования кабинетом - <a href="https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf">https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf</a>).</p> <p><strong>Ответственность</strong> за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.</p> <p><strong>Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.</strong></p>

Еще новости региона