Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции: Город Нур-Султан, 20 Октября 2021 года - новости на сайте gurk.kz

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции

18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные М.Аблязовым и И.Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата г.Алматы (далее - Соистцы).

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.

Данное решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению Соистцами доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США.

Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, Суд установил:

Аблязов «не исполнил постановление суда», потребовавшего от него представления доказательств; Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным показаниям» под присягой; Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «все без каких-либо оправданий»; Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска Соистцами, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал «невероятные» утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них. Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов»; хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу Соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США.

Суд определит размер санкции в отношении И.Храпунова после получения дополнительных доказательств от Соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения.

Суд также установил, что «любая апелляция на его постановление будет восприниматься как «отказ от добровольного исполнения решения».

Нью-Йоркское дело от имени Соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению М.Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.

Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.



Источник: Министерство юстиции Республики Казахстан


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

Комментарии

gurk.kz
<p>18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные М.Аблязовым и И.Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО &laquo;БТА Банк&raquo; и акимата г.Алматы (далее - Соистцы).</p> <p>В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.</p> <p>Данное решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению Соистцами доказательств, &laquo;имеющих большое значение&raquo; для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США.</p> <p>Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как &laquo;игру в кошки-мышки&raquo;.</p> <p>Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, Суд установил:</p> Аблязов &laquo;не исполнил постановление суда&raquo;, потребовавшего от него представления доказательств; Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение &laquo;противоречило его собственным показаниям&raquo; под присягой; Храпуновы &laquo;не представили никаких финансовых отчетов&raquo;, &laquo;все без каких-либо оправданий&raquo;; Ильяс Храпунов, которого суд назвал &laquo;главным нарушителем раскрытия информации&raquo;, удалил &laquo;все&raquo; свои электронные письма незадолго до подачи иска Соистцами, начал использовать вместо этого &laquo;сотни&raquo; зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал &laquo;невероятные&raquo; утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них. Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и &laquo;отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов&raquo;; хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами. <p>На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу Соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США.</p> <p>Суд определит размер санкции в отношении И.Храпунова после получения дополнительных доказательств от Соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения.</p> <p>Суд также установил, что &laquo;любая апелляция на его постановление будет восприниматься как &laquo;отказ от добровольного исполнения решения&raquo;.</p> <p>Нью-Йоркское дело от имени Соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению М.Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.</p> <p>Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.</p> <p>В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.</p>

Еще новости региона