АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков.
На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге.
В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.
Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.
Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».
Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Пресс-служба АФМ РК
№
Наименование
Телефоны дежурной части
1
г. Астана
87172 (70-84-79), 21384
2
г. Алматы
87272 (79-29-56)
3
Акмолинская область
87162 (25-62-84)
4
Актюбинская область
87132 (46-83-81)
5
Алматинская область
87272 (79-20-86)
6
Атырауская область
87122 (35-42-10)
7
ЗКО
87112 (53-84-23, 53-84-23)
8
Жамбылская область
87262 (34-76-26)
9
Карагандинская область
87212 (56-70-00)
10
Костанайская область
87142 (27-34-12, 53-60-26)
11
Кызылординская область
87242 (70-87-42)
12
Мангистауская область
87292 (40-36-59)
13
г. Шымкент
87252 (77-14-48)
14
Павлодарская область
87182 (61-33-05)
15
СКО
87152 (46-98-18)
16
ВКО
87232 (24-06-05, 29-56-51)
17
Туркестанская область
872533 (5-77-65)
18
Область Абай
87222(33-20-74)
19
Область Жетысу
8 7282 (24-11-25)
20
Область Улытау
87102(77-30-62)
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
