С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.

На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.    

Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».

Онлайн встреча организована АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.

Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Только с начала текущего года в интернет пространстве выялено 47 финпирамид.

По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.

В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид. 

В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий; обязательное привлечение новых клиентов; активная реклама в интернете; компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно; нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон); вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу