Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы
без каких-либо разрешительных документоворганизовал
незаконную добычу марганцевой рудыиз карьера
«Восточный».
Незаконные действия подтверждены
аэрокосмическими снимками, предоставленными АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».В ходе следствия по фактам самовольного пользования недрами установлено, что
земельный участок на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался, никакой соответствующей регистрации не имеется.
В последующем, путем оформления фиктивных счет-фактур, подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал
на территории всей Республики и в зарубежные страны.Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности — металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения — в фармацевтической промышленности.
Установлен ущерб государству на сумму
более 1 млрд тенге.Объем незаконно добытой руды составляет
16 тыс. тоннна общую сумму
более 3 млрд тенге.Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 млн тенге.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
