Антикор конфисковал имущество разыскиваемого на сумму свыше 2,3 млрд тг.
Антикоррупционная служба во исполнении поручения Главы государства продолжает работу по возврату активов и возмещению причиненного ущерба.
Одним из способов ее реализации является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путем. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью.
В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 годанаходящегося в международном розыске.
Он использовал порядка 1,5 млрд тг. противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в т.ч. оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в г.Алматы и Алматинской области.
Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов США (свыше 872 млн тг.) и 47 млн тг. на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам.
Постановлением суда от 16 июня т.г. денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
В целом, с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в т.ч. с применением инвестиционных инструментов.
К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тг., выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тг. на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.
Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тг.,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.
С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Работа по возврату активов продолжается.
#Закон_и_Порядок #ЗАКОНиПОРЯДОК
_ ❗️ Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 и присылайте фото/видео в наш WhatsApp-чат-бот: 8 777 000 1424 и в наш Telegram-бот @antikorkz_bot!
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
