Главой государства неоднократно отмечалось о важности системной поддержки бизнеса, прозрачности, принимаемых в отношении них мер государственными органами, а также сокращения проверок добросовестных предпринимателей.

Президентом дано поручение внедрить регуляторную политику в сфере предпринимательской деятельности

и автоматизации оценки и управления рисками.

В рамках поручения Агентством разработаны критерии оценки степени риска в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финасированию терроризма, а также внедрен модуль для автоматизиции процессов оценки и управления рисками при отборе подконтрольных субъектов (риэлторы, лизингодатели, ювелиры, юристы, бухгалтеры).

Модуль производит расчет степени риска путем загрузки и обработки информации из интегрированных баз данных, а также способствует оптимизиции бизнес-процессов и минимизации участия должностных лиц Агентства.

По итогам расчетов автоматически формируется список высокорисковых подконтрольных субъектов в отношении которых будет осуществлен профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

На сегодняшний день Агентством сформирован список субъектов для проведения профилактического контроля на 1-ое полугодие 2024 года , который опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу