В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.

Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.

Один участник объявлен в международный розыск.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу