Агентством по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников.

Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Проведенными финансовыми расследованиями арестовано

16,7 млн

USDT

.

Как работает этот механизм? Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо

в криптовалюте на кошельки обменника.

Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА

(https://publicreg.myafsa.com/).

Напоминаем, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу