Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны.

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ.

Установлено, что указаный гражданин предлагал услуги криптообменника на территориии Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.

За период с февраля по июль т.г., осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу