Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности.

В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

 Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.

ПРЕСС- СЛУЖБА АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу