Департаментом АФМ по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства.

Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу