Семинар на тему

«Усиление риск-ориентированного надзора за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП) в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ОД/ФТ)»

состоялся с 26 по 29 марта т.г. в Агентстве по финансовому мониторингу при содействии Совета Европы в рамках Программы по верховенству права в Центральной Азии В обучающем мероприятии приняли участие государственные органы-регуляторы и субъекты финансового мониторинга нефинансового сектора.

Цель семинара заключалась в оказании поддержки надзорным органам и УНФПП в Республике Казахстан в улучшении их понимания и управления рисками ОД/ФТ, а также более эффективном применении мер по их снижению, что приведет к повышению эффективности ПОД/ФТ.

В ходе семинара представители госорганов поделились опытом по проведению государственного контроля в рамках риск – ориентированного подхода. Были рассмотрены лучшие практики, подходы к управлению рисками в Казахстане, проблемные вопросы и пути решения.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу