С развитием цифровых технологий и повсеместной информатизации наблюдается рост преступлений совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей.

С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий, АФМ созданы специальные подразделения, результатом работы которых стало выявление 18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге.

Кроме того, выявлены 3 факта хищения средств государства выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.

Так, приговором суда от 23.05.2024 г.  осужден к 6 и 6 мес. один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн. тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течении 6 месяцев Информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически на тот момент не функционировала.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году состоялось 6 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество добытое преступным путем стоимостью 1,2 млрд тенге.

На срок от 2 до 3,5 лет к лишению свободы осуждены 4 лица и к ограничению свободы – 2 лиц.   

Так, приговором суда от 22.04.2024 г. к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем на 58 млн. тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге осужден гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.

АФМ сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграмм бот «АФМ Insider».

Анонимность гарантируется.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу