Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology».

Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.

Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений.

За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.

В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу