В г. Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения «bingo37.pro» и легализацией преступных доходов.

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя «логин», «пароль» и ссылку для доступа к играм.

Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.

В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства.

Необходимо отметить, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.

Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2-х до 9-и лет лишения свободы.

Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу