Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр «PokStars» и «LuckyShark».

Ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.

Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств (дропперов).

Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях.

Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев.

В пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и автомашина «ZEEKR».

Приговор вступил в законную силу.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса.

За последние два года:

- начато 105 досудебных расследований;

-  ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминалов;

- в системе «Кибернадзор» заблокировано свыше 33 тыс ссылок на онлайн-казино;

- за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 166 лиц.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу