Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran».

В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.

Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы.

В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.

В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.

Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.

От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.

Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину.

 В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

 Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу