В Астане состоялся обучающий семинар по вопросам расследования, квалификации и судебного рассмотрения дел об отмывании доходов (далее – ОД), организованный Агентством по финансовому мониторингу совместно с экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Заместитель Председателя Агентства Женис Елемесов, выступая с приветственным словом, подчеркнул, что основная цель мероприятия – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и лучших международных практиках, с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему.

В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны, в том числе председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина, начальник первой Службы Генеральной прокуратуры Елдос Сагиев и старший советник ОБСЕ по вопросам экономики и экологии Нураддин Муршудлу.

Основными лекторами стали представители Секретариата ЕАГ -  Дмитрий Воробьев и Михаил Колинченко.

Особое внимание уделено вопросам расследования дел по отмыванию доходов без предиката, в отношении «профессиональных отмывателей», схем с использованием криптовалюты, а также конфискации преступных доходов и эквивалентного имущества.

Участники отметили, что полученные знания и обмен опытом позволят укрепить единую правоприменительную практику, повысить эффективность расследования финансовых преступлений и усилить межведомственное взаимодействие.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу