Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425».

Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.

Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.

Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

Пресс служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу