Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории г.Семей занимались без соответствующей лицензии самовольной добычей песка и его реализацией.

В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тыс тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.

В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия. 

Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.

Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.

С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге.

В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта

Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». 

Анонимность гарантируется.

ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу