В Улытау осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов
В Улытау осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов
В Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализацией преступного дохода.
Расследование проведено Департаментом АФМ по области Улытау.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование.
В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.
С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.
Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.
Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.
Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
