В г.Вена (Австрия) делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем Генерального Прокурора Габитом Садырбековым приняла участие в семинаре: «Стратегические и практические аспекты при расследовании и рассмотрении дел, связанных с легализацией (отмыванием) преступных активов».

Семинар был организован «Совместным Венским Институтом» («Joint Vienna Institute») при поддержке УНП ООН для руководителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и судебных органов стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.

В ходе мероприятия приглашенным экспертам и зарубежным коллегам представлена информация о проведенных в Казахстане законодательных реформах в сфере возврата активов.

В указанный период также проведены двусторонние встречи с рядом должностных лиц.

Состоялась  встреча с Главой подразделения финансовой разведки Австрии Л.Вердиером.

Стороны договорились оперативно обмениваться имеющейся информацией в рамках работы по возврату активов.

Обсудили намерение о создании защищенного канала связи с Офисом по возврату активов Австрии.

Кроме того, проведена встреча с Главой проекта «Глобальная программа борьбы с отмыванием денег» УНП ООН («General Program on Money Laundering») Т.Мурсудлу.

В рамках встречи достигнута договорённость по следующим направлениям:

организации специального курса по теме: «Параллельные финансовые расследования (по принципу «follow the money»)»; проведения семинаров по темам возврата активов в части поиска, отслеживания, заморозки, ареста/конфискации виртуальных активов, ценных бумаг, трастов (в т.ч. расследование крипто-преступлений, выявление бенефициаров «слепых трастов» и т.д.); внедрения системы постоянного обучения спецпрокуроров, расследующие резонансные уголовные дела; приглашения международных специалистов/экспертов для детального обзора конкретных успешных кейсов по вопросам возврата активов и прочие темы.

Наряду с этим, затронут вопрос о создании механизма, позволяющего объединить подразделения по возврату активов всех стран мира.

По итогам переговоров сторона выразила готовность оказать содействие в данном направлении.

 

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

 

 

Источник: Генеральная прокуратура Республики Казахстан