Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest».

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

«Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: -наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); -отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest».

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу