Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Ранее, в ходе расследования, был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц,  организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.

Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.

Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных — квартиры в городах Астана и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу  по противодействию экономическим преступлениям, направленными на уклонение от уплаты налогов и сборов, и призывает граждан сообщать о любых фактах подобных правонарушений.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу