191 млрд тенге через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд

АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино.

По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.

Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Организатор помещён под стражу.

С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу