Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK».

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование.

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.

Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.

Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу