Жанат Элиманов отчитался об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.

Из доклада председателя Агентства по финансовому мониторингу:

Казахстан в рейтинге Базельского института управления «Basel AML Index» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма улучшил позиции на 11 пунктов, оставив позади 110 стран; Реализация мероприятий Комплексного плана способствовала снижению уровня теневой экономики на 1,3% (с 18,8% до 17,5%).

По результатам деятельности Агентства:

- завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;

- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 по транснациональной группе;

- ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;

- изобличена деятельность 41 онлайн площадки азартных игр в социальной сети «Tik-Tok» и «Instagram», 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы. Закрыт доступ к более 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;

- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;

- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

- вскрыты факты вовлечения физических лиц для отмывания преступных доходов, заблокированы 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге, которые использовались для наркоторговли, совершения кибермошенничества и других преступлений;

- проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России, по результатам закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров;

- пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;

- идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу