Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.

С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.

Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. 

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу