Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства.

В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.

С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки.

Однако из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» возведён лишь каркас одного здания.

В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены.

Несмотря на судебные решения руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей.

В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования.

Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге.

Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний г.Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство.

В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 2 квартиры, 10 земельных участков, 6 автомашин.

Организатор помещен под стражу.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу