Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы
Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы
Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы.
Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.
С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.
Столичным Департаментом расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.
В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram. Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.
В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает: незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.
Пресс-служба АФМ
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
