Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление Агентства от 12 декабря 2025 года № 78 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке».

Постановлением предусмотрено, в том числе:

- дополнение основания отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупным участником финансовой организации или на приобретение статуса холдинга, при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- определение порядка мониторинга финансовыми организациями подозрительной деятельности клиента;

- возможность использования финансовыми организациями скорингового модуля (автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных) в целях риск-идентификации клиента (его представителя).

Постановление вводится в действие со 2 января 2026 года.

С полным текстом постановления можно ознакомится на официальном интернет-ресурсе Агентства.  

Управление внешних коммуникаций

press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка