Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Обсуждены шаги по укреплению всех звеньев национальной антиотмывочной системы.

На заседании утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF, а также слаженное взаимодействие профильных ведомств по 11 Непосредственным результатам, которые показывают уровень их эффективности.

В частности, согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций.

Кроме того, одобрены подходы по противодействию деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут быть использованы в противоправных целях.

По итогам заседания также определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования и рассмотрения дел о легализации доходов, а также применения расширенной конфискации и возврата активов.

Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.

Напомним, что в январе текущего года Главой государства создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Её цель - координация усилий регуляторов и правоохранительных структур по борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранению ключевых уязвимостей.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу