Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

     В ходе расследования установлено, что подозреваемый, представившись сотрудником Национального банка, связался с потерпевшим по телефону. Он сообщил, что с его депозитного счета неизвестные пытаются осуществить перевод денежных средств, тем самым завоевав доверие гражданина. Под предлогом обеспечения безопасности злоумышленник предложил перевести 1 млн тенге на якобы "безопасный счет".

     После этого потерпевшему позвонили другие лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что "операция продолжается". Они уточнили информацию о других сбережениях гражданина и выяснили, что на его другом счете находится крупная сумма денежных средств.

     Мошенники убедили гражданина снять крупную сумму и передать ее "для проверки". В результате потерпевший обналичил 21 млн тенге, упаковал деньги в коробку и передал их через курьера службы доставки. В дальнейшем средства были переданы третьим лицам, участвующим в их обналичивании и распределении.

     В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который распределял похищенные средства по различным счетам.

     В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

     Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять указаниям незнакомых лиц, полученным по телефону. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют перевода денежных средств или передачи наличных третьим лицам. В случае подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан