В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Напомним, преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.

В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено более 107 млн тенге.

Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства.

Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы.

14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу