Состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым.

В ходе встречи обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, а также применения технологий искусственного интеллекта для выявления операций, связанных с мошенничеством, дропперством, финансовыми пирамидами и незаконным оборотом наркотиков.

По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга, развитию аналитики и риск-ориентированных подходов, внедрению современных RegTech-решений, а также реализации образовательных и экспертных инициатив по повышению квалификации специалистов в данной сфере.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу