Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy
Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy
В обучении приняли участие руководители следственных управлений АФМ, сотрудники Агентства по противодействию коррупции и Академии правохранительных органов при ГП РК.
Так, лекторами выступили более десяти восококвалифицированных лекторов, включая международных экспертов УНП ООН.
В ходе обучения были охвачены такие блоки, как международные стандарты, рекомендации ФАТФ, установление преступного дохода, навыки работы с криптовалютой, судебная практика и многие другие актуальные вопросы из сферы ПОД/ФТ.
Агентство на постоянной основе занимается развитием системы финансового мониторинга страны, в том числе и через обучение участников национальной антиотмывочной системы.
Пресс-служба АФМ РК
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
