Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок.

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.

Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.

В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.

Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу