Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, в котором работали в том числе иностранцы и который обеспечивал техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлял консультации по операциям с деньгами. Кроме того, организаторы Call-центра создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства, задержаны девять подозреваемых.

По информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р), который руководил данной ОПГ и для этих целей использовал местную компанию Marginplus (marginplus.kz). Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с платежами.

Известно, что в 2008 году Вадим Гордиевский занимал пост заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самому масштабному распилу с дальнейшей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах.

В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, Вадим Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области, где осваивает миллионные средства, которые позднее вкладывает в ФК «Альта Капитал».

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск, Вадим Гордиевский спешно покинул Украину по поддельным документам.

По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности, в Польше и вид на жительство в Испании. Через фиктивные фирмы в Польше, в частности, STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют.

В схеме нелегальных букмекеров и платежей также работала его партнер его бывший сотрудник «Киевстара» Алена Суворова (1983 г.р.), выехавшая из Украины в Москву после февраля 2022 года и IT-специалист украинец Денис Андреевич Рыков (1990 г.р.), проживающий в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Судя по ее социальным сетям в настоящее время Алена Суворова позиционирует себя «как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет». Как пишет сама Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году она открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем крипто-академии «Лемонкоин».

Правоохранительные органы Казахстана просят сообщить информацию о местонахождении и данные по указанным людям. В ближайшее время Вадим Гордиевский, Алена Суворова и другие фигуранты будут объявлены в международный розыск. По местным законам им грозит до девяти лет тюрьмы.

Источник: https://politeka.net/ru/