Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним.

Сбыт продукции осуществлялся посредством трёх онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки.

Изъято из незаконного оборота свыше 53 тыс единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге.

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты.

Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины, приобретенные на преступные доходы («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»).

Четверо подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу