Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований.

Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.

Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider».

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу