Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск.

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».

Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий.

В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов.

Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.

С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.   

Расследование продолжается.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу