Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.

Подозреваемый разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем.

С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции.

За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы.

Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж.

Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции.

После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.

Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.

Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

Дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу