Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются следующие владельцы фиктивных стоматологических клиник:

- Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.

- Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.

- Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.

которые подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.

Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б.  избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам.

В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:

+ 7 7172 70 84 78 – дежурная часть

Call-center: 1458

Вознаграждение и анонимность гарантируются. 

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу