Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.

На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT.

Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.

В результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Работа в данном направлении продолжается.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу