Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство).

С 2024 года житель г.Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера.

В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению АО «Kaspi Bank», оформленному на подставное лицо - дроппера.

В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.

В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, с сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство -     незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу