Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино.

 Для работы платформы использован сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие.

Привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности лёгкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.

 Для приёма денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов — граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору.

В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460.

Постановлением суда  данные автомашины конфискованы в доход государства.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу