Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории г.Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).

Несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый с целью систематического извлечения дохода организовал устойчивую схему реализации вейпов.

 Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.

Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер «Telegram» с использованием курьерской доставки.

Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах.

Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы.

В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге.

Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью.

Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации.

На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г.Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу