После того, как правоохранительные органы Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, через которую украинцы Вадим Гордиевский и его подельники Лариса Ивченко и Алена Суворова (бывший коммерческий директор Киевстара) отмывали нелегальные деньги российских онлайн‑казино, преступная деятельность была перенесена в Польшу.

Как сообщали СМИ , по версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер - гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании. Через фиктивную варшавскую фирму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют. Именно на эту польскую фирму после прекращения работы в Казахстана были переведены все платежи онлайн‑казино и букмекеров из РФ и Казахстана, в частности, Pin-Up (RedCore) и Parimatch. При этом значительная часть платежей проходит в криптовалюте.

Согласно финансовым отчетам Stablex Solution, которые находятся в открытом доступе, фирма была зарегистрирована в 2022 году и все эти годы по факту не вела хозяйственную деятельность, что может свидетельствовать о ее фиктивности или сокрытии доходов.

Данная информация уже доведена до польских правоохранительных органов.

Как сообщалось, в конце декабря 2025 года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платёжные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн‑казино. Объём нелегальных операций превышает более $1 млрд

По информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были вовлечены букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил данной ОПГ и для этих целей использовал местную компанию Marginplus (marginplus.kz). Кроме компаний из Казахстана Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.

Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также были возбуждены уголовные дела.

Как писали СМИ , В 2008 году Гордиевский занимал пост заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Имел самое непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Ющенко. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самому масштабному распилу с дальнейшей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло, т.к. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а Гордиевский стал долларовым миллионером.

После прихода к власти Януковича Гордиевский стал членом и его команды. И уже в 2012 году Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. В должности руководителя дорожной службы он состоял ровно до тех пор, пока была возможность пилить выделяемые на ремонт и обслуживание дорог деньги. А это многомиллионные денежные потоки. С этой должности он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование данного ведомства.

Источник: https://vlasti.net/ru/news/365766