В области Жетысу завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества.

     Сотрудниками полиции пресечена противоправная деятельность женщины, которая, действуя из корыстных побуждений, организовала преступную схему с целью незаконного обогащения.

     Следствием установлено, что злоумышленница, представившись успешным руководителем коммерческой организации, ввела в заблуждение двух граждан, предложив им участие в якобы прибыльном бизнес-проекте, связанном с поставкой мелкого рогатого скота. При этом она заведомо располагала ложными сведениями о наличии товара и финансовых возможностях компании.

     Для реализации преступного замысла была создана видимость законной предпринимательской деятельности: оформлялись фиктивные договоры, использовались подложные документы, а также предпринимались действия по получению банковского займа. В результате обмана потерпевшие оформили кредит и перечислили крупную сумму денежных средств на счета подконтрольной организации.

     Однако обязательства выполнены не были — поставка скота фактически не осуществлялась. Полученные средства злоумышленница использовала по своему усмотрению, в том числе частично перевела за рубеж и обналичила. Общий ущерб составил более 100 миллионов тенге, что относится к особо крупному размеру.

     В ходе расследования собрана достаточная доказательная база: проведены судебные экспертизы, подтверждена фиктивность договоров и отсутствие заявленного имущества. Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

— Подобные преступления подрывают доверие к предпринимательской деятельности и наносят значительный ущерб гражданам. Работа по выявлению и пресечению мошеннических схем находится на особом контроле, — отметили в полиции.

     Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в частных организациях на тот же срок. Осужденная взята под стражу в зале суда.

     Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при участии в инвестиционных и бизнес-проектах и тщательно проверять информацию перед принятием финансовых решений.

Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан